KYC Specialist

Pocketsquare sp. z o.o. Zobacz wszystkie oferty

Gdańsk

Warszawa

Wygasa 24 lis 2026

8 dni temu

W skrócie

KYC Specialist in Warsaw. Responsibilities include client analysis, AML/CFT compliance, and due diligence for high-risk clients. Requires 3+ years of KYC/CDD/EDD experience in finance/banking, strong analytical skills, advanced Excel, and fluent English (B2+). Experience with PEPs, sanctions, beneficial owners, and AML/CFT regulations is essential. Benefits include training subsidies, medical insurance, and a sports card.

Słowa kluczowe

KYC AML CFT CDD EDD MS Excel English Compliance Risk Analysis

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.

Wymagania obowiązkowe

Finanse

Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminów
Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
Analiza ryzyka klientów
Doskonałe umiejętności analityczne
Zaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych

Języki obce

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny

Compliance

Dbałość o szczegóły
Umiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacji
Znajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Doświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzyka
Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)

Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy: