KYC Specialist
Kurzfassung
KYC Specialist in Warsaw. Responsibilities include client analysis, AML/CFT compliance, and due diligence for high-risk clients. Requires 3+ years of KYC/CDD/EDD experience in finance/banking, strong analytical skills, advanced Excel, and fluent English (B2+). Experience with PEPs, sanctions, beneficial owners, and AML/CFT regulations is essential. Benefits include training subsidies, medical insurance, and a sports card.
Schlüsselwörter
Von KI erstellte Kurzfassung des Anzeigentextes.
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.
Wymagania obowiązkowe
Finanse
- Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminów
- Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
- Analiza ryzyka klientów
- Doskonałe umiejętności analityczne
- Zaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych
Języki obce
- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny
Compliance
- Dbałość o szczegóły
- Umiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacji
- Znajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
- Doświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzyka
- Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)
Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy:
- 3 lata
Jakie znasz języki na poziomie zaawansowanym?:
- Angielski
Poziom wykształcenia i obszar: Licencjat
- Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne
Mile widziane
Bankowość
- Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
Compliance
- Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYC
- Znajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYC
- Doświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYC
- Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
IT
- SQL, Power BI, Tableau
Benefity
- Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowych
- Dofinansowanie nauki języków obcych
- Ubezpieczenie na życie
- Karta sportowa (Multisport / Medicover Sport)
- Prywatna opieka medyczna
| Veröffentlicht | 2026-10-25 |
| Quelle |
|
Hexjobs App
Auf diese Anzeige zugeschnittene Tools.
Hexjobs App
Auf diese Anzeige zugeschnittene Tools.
