Wsparcie procesów AML/KYC – back office banku #ID:9424

Twój zakres obowiązków

• Analizowanie transakcji i danych klientów, aby wykryć ryzyko prania pieniędzy, oszustw i naruszeń sankcji
• Sprawdzanie i poprawianie raportów o podejrzanych transakcjach (SAR/STR), aby były zgodne z przepisami i zasadami firmy
• Pisanie jasnych i zrozumiałych opisów, dlaczego dana aktywność jest podejrzana
• Wyszukiwanie błędów, braków lub ryzyk w raportach i zgłaszanie ich dalej
• Ocenianie, czy zgłoszenie podejrzanej transakcji lub blokada klienta jest uzasadniona
• Prowadzenie kompletnej i uporządkowanej dokumentacji dotyczącej AML
• Współpraca z innymi zespołami (np. compliance, fraud, onboarding), aby raporty były spójne
• Śledzenie zmian w przepisach AML oraz nowych sposobów popełniania przestępstw finansowych
• Analizowanie, kto jest rzeczywistym właścicielem firmy (UBO) oraz skąd pochodzą środki klienta
• Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych w transakcjach i zgłaszanie ich zgodnie z procedurami
• Wspieranie raportowania do odpowiednich instytucji nadzorczych (np. FIU)

Nasze wymagania

• Doświadczenie w obszarze bankowości/fintech.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom C1)
• Bardzo dobra znajomość procesów AML/CTF oraz obowiązków raportowych w instytucjach finansowych
• Doświadczenie w identyfikacji red flags, analizie eskalacji oraz pracy z przypadkami podejrzanej aktywności
• Znajomość struktury UBO oraz umiejętność analizy dokumentacji Source of Funds / Source of Wealth
• Umiejętność analitycznego myślenia i dbałość o szczegóły.
• Dobre umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność oraz chęć do nauki.
• Umiejętność rozwiązywania problemów, z dbałością o szczegóły i świadomością ryzyka.
• Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami, dotrzymywania terminów oraz pracy samodzielnej i zespołowej.
• Wysoki poziom uczciwości, etyki zawodowej oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
• Certyfikat AML lub KYC – będzie dodatkowym atutem.
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim.

To oferujemy

• Dwuskładnikowe wynagrodzenie: gwarantowana stawka podstawowa i system bonusowy za osiągane wyniki.
• Benefity pozapłacowe i programy motywacyjne np. karta Multisport, program poleceń, zniżki na produkty, konkursy z gadżetami i wiele innych.
• Stabilną współpracę w elastycznym systemie zmianowym.
• Współpracę w dynamicznym zespole, który zawsze służy wsparciem.
• Kompleksowe szkolenie, przygotowujące do nowych zadań.
• Wiele interesujących i inspirujących eventów, które sprawiają, że tworzymy zgrany i dobrze współpracujący zespół.
• Przejrzysty proces rekrutacji, jasne zasady, szybkie decyzje bez zbędnych formalności!