Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M)

Opis firmy

Alior Bank to miejsce dla osób, które chcą kreować nowe standardy w bankowości. Oferujemy szerokie możliwości zatrudnienia dla ekspertów w wielu dziedzinach. Do współpracy zapraszamy najlepszych profesjonalistów z doświadczeniem popartym sukcesami w branży bankowej, jak również osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę i rozwijać się wspólnie z Alior Bankiem.

Wyróżniamy się dynamicznym środowiskiem pracy, bezpośrednią komunikacją i swobodną kulturą organizacyjną. W Alior Banku ludzie stanowią najważniejszą wartość, dlatego współpracownicy i atmosfera - co rok, znajdują się wśród najwyżej ocenianych aspektów środowiska pracy w Alior Banku.

Stanowisko

Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M)

Opis stanowiska - Twój zakres obowiązkówrealizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz unijnych przepisów oraz regulacji wewnętrznych bankuprowadzenie pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CF

• Tdokonywanie oceny ryzyka klienta oraz weryfikacja adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowegoidentyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych, w tym analiza złożonych struktur właścicielskich i powiązańtworzenie procesów KYC w Bankuuczestniczenie w projektach AML/KY
• Canaliza trendów i zmian w obszarze AML/KY
• Canalizy i prowadzenie kontroli AML/KY
• Canaliza klientów PEP, w tym ustalanie i weryfikacja źródła majątku oraz źródła pochodzenia środkówzapewnienie wysokiej jakości dokumentacji KYC, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawaidentyfikowanie nieprawidłowości, braków danych oraz ryzyk regulacyjnych w procesach KYC oraz inicjowanie działań naprawczychwspółpraca z jednostkami biznesowymiwsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
• Wymaganiaminimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML/CFT bardzo dobra znajomość regulacji AML (ustawa AML, regulacje UE, wytyczne KNF i EBA)doświadczenie w analizie klientów wysokiego ryzyka oraz złożonych przypadków AML/CFT, w tym powiązań międzynarodowych i struktur wielopoziomowychumiejętność samodzielnego prowadzenia pogłębionych analiz (CDD i EDD), w tym oceny źródła majątku i źródła pochodzenia środkówpraktyczne doświadczenie w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz weryfikacji klientów PE
• Prozumienie zależności pomiędzy jakością danych, procesami AML oraz ryzykiem regulacyjnym instytucji finansowejumiejętność identyfikowania ryzyk AML/CFT oraz proponowania działań mitygującychumiejętność interpretacji przepisów oraz przekładania wymagań regulacyjnych na praktykę operacyjnądoświadczenie w projektach AML/KYC lub wdrażaniu zmian regulacyjnychznajomość produktów bankowych oraz ich wpływu na profil ryzyka AM
• Lrozwinięte zdolności analityczne oraz doświadczenie w pracy z dużą ilością danychznajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 oraz rozumienie regulacji międzynarodowych (UE, UK, US)samodzielność, odpowiedzialność i zorientowanie na jakość oraz efektywność procesów
• Oferujemyumowę o pracępracę hybrydowąpakiet benefitów: kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”pracę w oparciu o wartości: odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnychnagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń