Specjalista/Specjalistka ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior

Dla naszego klienta szukamy Specjalisty/Specjalistki ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior.

Zakres świadczonej usługi:tworzenie standardów bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z tego zakresu oraz prowadzenia nadzoru nad ich wdrażaniem i funkcjonowaniem, przeprowadzanie oceny nowych produktów i usług w celu określenia poziomu ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem nowych regulacji dotyczących rozwiązań AML/CFT, w szczególności:raportowanie postępów prac do Kierowników projektów powiązanych oraz Komitetu Sterującego, identyfikacja ryzyka i rozwiązywania istotnych kwestii pojawiających się podczas prac projektowych we współpracy z Kierownikami projektów powiązanych, nadzorowanie realizacji i odbioru produktów Projektu, takich jak: szczegółowy harmonogram projektu, plan komunikacji, szkolenia, plan wdrożenia, kryteria uruchomienia produkcyjnego.

Usługa wymaga kompetencji w zakresie:znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, Oferujemy:umowa B2Bprzewidywany okres świadczenia usługi: ok 3 miesiącemiejsce realizacji usługi także w siedzibie klienta: ul. Świętokrzyska 36, Warszawa.