Anti Money Laundering/KYC II

confidential Zobacz wszystkie oferty

Wrocław

W skrócie

KYC/AML Specialist (PL) - Global financial institution in Wrocław seeks analyst for KYC/AML screening. Requires 2-3 years exp, strong AML/KYC knowledge, English proficiency. Hybrid model, 12-month contract.

Słowa kluczowe

KYC AML Screening Financial Sector Risk Assessment Audits Compliance English

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

Dla naszego klienta — globalnej instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko KYC/AML Specialist Zakres obowiązków:

Przeprowadzanie szczegółowych analiz KYC oraz screeningu klientów zgodnie z politykami firmy oraz wymogami regulacyjnymi.
Identyfikacja, ocena oraz eskalacja potencjalnych ryzyk AML w ramach obowiązujących procedur.
Utrzymywanie prawidłowej dokumentacji procesów screeningowych i wsparcie w przygotowaniu materiałów do audytów.
Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w celu wyjaśniania zapytań oraz wspierania usprawnień operacyjnych.
Zapewnienie zgodności operacyjnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wymagania:

2–3 lata doświadczenia w obszarze KYC, AML lub screeningu w sektorze finansowym.
Praktyczna znajomość standardów AML/KYC i umiejętność stosowania ich w codziennych procesach.
Rozwinięte umiejętności analityczne, wysoka dbałość o szczegóły oraz samodzielność w ocenie ryzyk.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej, wysoka odpowiedzialność i profesjonalizm.

Co oferujemy:

możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w globalnej organizacji o wysokich standardach.
umowę tymczasową na okres 12 miesięcy.
możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.
hybrydowy model pracy.

nr ref. 1200764