KYC Specialist

Pocketsquare sp. z o.o. Show all offers

Warszawa

Gdańsk

25 days ago

In short

KYC Specialist in Warsaw (PL). Responsibilities include client analysis, AML/CFT compliance, and high-risk client management. Requires 3+ years experience, advanced English (B2), MS Excel, and knowledge of AML/CFT regulations. Benefits: training, language courses, insurance, multisport card.

Keywords

KYC AML CFT CDD EDD Compliance Risk Analysis MS Excel PEP Sanctions

AI-written summary based on the listing content.

Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.

Wymagania obowiązkowe

Finanse
Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminów
Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
Analiza ryzyka klientów
Doskonałe umiejętności analityczne
Zaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych
Języki obceBiegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny
Compliance
Dbałość o szczegóły
Umiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacji
Znajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Doświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzyka
Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)

Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy:3 lataJakie znasz języki na poziomie zaawansowanym?:

Angielski

Poziom wykształcenia i obszar: Licencjat
Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne
Mile widziane
Bankowość
Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
Compliance
Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYC
Znajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYC
Doświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYC
Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
ITSQL, Power BI, Tableau
Benefity
Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowych
Dofinansowanie nauki języków obcych
Ubezpieczenie na życieKarta sportowa (Multisport / Medicover Sport)