(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d)

HR UNIVERSAL GmbH Show all offers

Köln

Expires Oct 10, 2026

8 days ago

In short

Investigate suspicious cases/transactions in anti-money laundering. Monitor AML guidelines, review customers, perform QA, and maintain data. Requires degree in business, economics, or law, or commercial apprenticeship. MS Office and English proficiency needed.

Keywords

aml kyc fraud prevention compliance data analysis ms office english

AI-written summary based on the listing content.

UNSER AUFTRAGGEBER

ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei im Investmentbanking sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams in Köln suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d).

IHRE AUFGABEN

Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
Überprüfung von Bestandskunden mithilfe entsprechender Risikoklassifizierungen
Ausführung von QA-Maßnahmen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen
Pflege und Administration von Daten im Fallbearbeitungssystem

UNSERE ANFORDERUNGEN

Erfolgreich abgeschlossenes Studium, gerne in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht; alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab

IHRE VORTEILE

Berufseinstieg bei einem der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser
Faire und attraktive Vergütung
Eine nachhaltige und umfassende Einarbeitung
38,5-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten
Moderne Arbeitsplätze und Option auf Home Office

KONTAKT

Wenn Sie sich in dieser anspruchsvollen Aufgabenstellung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit, gerne auch direkt per E-Mail an die unten angegebene Kontaktadresse.

Herr Dennis Strauch Personalreferent [email protected]

HR UNIVERSAL GmbH Hauptsitz Köln Christophstraße 19 50670 Köln

Telefon: T +49 30.206 44 11 30 www.hr-universal.de