Business Analyst (AML)

Technologie, których używamy

O projekcie

Twój zakres obowiązków

• projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
• wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych,
• doradztwo dla jednostek biznesowych oraz zespołów IT w zakresie wymagań AML/CFT,
• interpretację wymagań regulacyjnych oraz procedur wewnętrznych związanych z obszarem AML,
• identyfikację wpływu zmian regulacyjnych na procesy i rozwiązania systemowe,
• wsparcie w analizie ryzyka AML dla nowych produktów, usług oraz procesów,
• udział w projektach jako ekspert domenowy w obszarze AML,
• definiowanie, analizę oraz uzgadnianie wymagań biznesowych,
• koordynację współpracy pomiędzy obszarem AML, biznesem, IT, compliance, bezpieczeństwem oraz dostawcami zewnętrznymi,
• nadzór nad realizacją wymagań AML w ramach prowadzonych inicjatyw projektowych,
• analizę zagadnień związanych z KYC, CDD, EDD, PEP, sankcjami oraz monitoringiem transakcji,
• udział w przeglądach procesów oraz identyfikacji luk kontrolnych,
• wsparcie testów UAT oraz odbiorów rozwiązań AML,
• przygotowywanie materiałów na potrzeby komitetów, audytów oraz kontroli,
• tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz procesowej,
• prowadzenie szkoleń i warsztatów dla interesariuszy projektu,
• promowanie dobrych praktyk AML w organizacji,
• rozwój oraz wsparcie aplikacji wykorzystywanych w obszarze AML,
• model współpracy: hybrydowy (2x w miesiącu w Warszawie), ,
• stawka do 135 PLN/h w oparciu o współpracę B2B.

Nasze wymagania

• minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,
• bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,
• znajomość wytycznych EBA i AMLA,
• znajomość rekomendacji FATF,
• znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowego pakietu regulacji AML UE,
• praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji oraz raportowania do GIIF,
• doświadczenie w uczestnictwie w projektach regulacyjnych, transformacyjnych lub wdrożeniowych,
• doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi oraz dokumentacją projektową,
• umiejętność analizy procesów biznesowych,
• umiejętność identyfikacji ryzyk oraz definiowania wymagań biznesowych,
• umiejętność przekładania wymagań regulacyjnych na wymagania biznesowe i systemowe,
• wiedza z zakresu rozwiązań systemowych wspierających procesy AML,
• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
• doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz uzgadnianiu wymagań z interesariuszami,
• umiejętność budowania efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a IT,
• samodzielność oraz umiejętność realizacji usług pod presją czasu,
• znajomość notacji BPMN,
• praktyczna znajomość narzędzi Jira, Confluence, Excel oraz PowerPoint,
• umiejętność przygotowywania prezentacji dla kadry zarządzającej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją regulacyjną.

To oferujemy

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.