Analiza AML

PKO BP Finat Show all offers

Warszawa

5 days ago

In short

Konsultant/ka ds. AML w PKO BP Finat w Warszawie. Analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wymagana znajomość przepisów AML/CFT. Umowa B2B/zlecenie, praca hybrydowa/zdalna po szkoleniu. Projekt 2 miesiące.

Keywords

AML CFT przeciwdziałanie praniu pieniędzy analiza ryzyka przepisy prawa

AI-written summary based on the listing content.

Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant/ Konsultantka ds. AML

Opis stanowiska

analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,
aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

Wymagania

znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,
umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,
skrupulatność, dokładność

Oferujemy

kontrakt B2B lub umowa zlecenie
projekt od zaraz na 2 miesiące - do końca grudnia 2026r.
Tryb: 2- 3 dni szkolenie stacjonarnie w Warszawie, potem możliwość pracy hybrydowej/zdalnej

Aplikuj