Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention (AML)

Einleitung

Die Saman Bank Niederlassung Frankfurt ist eine Niederlassung der iranischen Aktiengesellschaft Saman Bank. In Frankfurt konzentrieren wir uns auf die Abwicklung von Handelsgeschäften, insbesondere für humanitäre Güter wie Agrar-, Lebensmittel- und Medizinprodukte, soweit diese nach deutschem und europäischem Sanktionsrecht zulässig sind. Darüber hinaus führen wir internationale Zahlungen für Firmenkunden sowie den dokumentären Zahlungsverkehr durch. Wenn Sie sich für Ihren nächsten Karriereschritt ein internationales Umfeld, spannende berufliche Herausforderungen und ein kollegiales Miteinander wünschen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Aufgaben

• Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der zentralen Stelle gemäß § 7 GwG und § 25h KWG
• Zentrale Ansprechperson für BaFin, Financial Intelligence Unit (FIU), Strafverfolgungsbehörden und weitere relevante Stellen
• Erstellung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse sowie Ableitung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen
• Identifikation und Überwachung von Risiken in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen sowie Sanktionen und Embargos
• Prüfung von Verdachtsfällen und fachlich unabhängige Entscheidung über Meldungen an die FIU
• Risikoorientierte Überwachung relevanter Geschäftsbeziehungen, Kunden und Transaktionen
• Wahrnehmung der Funktion des Sanctions Compliance Officers und Überwachung der entsprechenden Kontroll- und Screeningprozesse
• Beratung der Geschäftsleitung und der Fachbereiche sowie regelmäßige und anlassbezogene Berichterstattung
• Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen

Profil

• Abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise als Geldwäschebeauftragter bei einem BaFin-beaufsichtigten Kreditinstitut
• Fundierte Kenntnisse des GwG, des KWG, der einschlägigen BaFin-Vorgaben sowie der deutschen und europäischen Sanktionsbestimmungen
• Erfahrung in der Erstellung von Risikoanalysen, der Bearbeitung von Verdachtsfällen und der Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
• Ausgeprägtes Risikobewusstsein sowie eine analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Souveränes Auftreten, Entscheidungsstärke, Integrität und Durchsetzungsvermögen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office

Wir bieten

• Ihr Jahresbrutto liegt zwischen 90.000 € und 120.000 € p.a. (Basis VZ) je nach Erfahrung
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub plus Bankfeiertage
• Einen mordernen Arbeitsplatz in einem historischen Gebäude im Herzen von Frankfurt mit sehr guter Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr
• Flexible Arbeitszeiten außerhalb der Kernarbeitszeit
• Freizeitausgleich bei Überstunden

Weitere Informationen

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: [email protected]