Analityk aml

Zakres obowiązków Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML. konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany

Inne wymagania: - znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.

Mile widziane:- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;- doświadczenie w analizie transakcji;- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE. Wynagrodzenie brutto: od 4 950 do 7 000 PLN

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony

Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy

Pracodawca:

Bank spółdzielczy "mazowsze" w płocku

Miejsce pracy: ul. Płocka 20, 09-414 Brudzeń Duży, powiat: płocki, woj: mazowieckie

Kontakt:

Preferowane formy kontaktu: e-mail

Wymagane dokumenty:

CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r..

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)". Data rozpoczęcia pracy:01.12.2026 Data ważności ogłoszenia:30.10.2026 Dodane przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku Identyfikator oferty:

StPr/26/0431