Wymagania

Technologie wymagane

AML

KYC

System operacyjny

Windows

Nasze wymagania

• Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. Sankcji lub Analityka systemów sankcyjnych.
• Praktyczna znajomość środków ograniczających (krajowych i unijnych) oraz doświadczenie w ich stosowaniu.
• Kompetencjii w sporządzaniu zawiadomień do organów nadzorczych oraz pracy z regulacjami zewnętrznymi.
• Doświadczenie w pracy z listami sankcyjnymi, systemami screeningowymi i analizą alertów.
• Skrupulatność, dbałość o szczegóły, zdolność pracy pod presją czasu i komunikatywność.
• Szybkiej oceny potencjalnych dopasowań (alertów) oraz właściwej eskalacji.
• Znajomość narzędzi AML/sanctions oraz procesów KYC.

Twój zakres obowiązków

• Analiza transakcji pod kątem prób obchodzenia środków ograniczających oraz obsługa potencjalnych dopasowań (alertów).
• Bieżący monitoring klientów powiązanych z Rosją i Białorusią oraz przekazywanie informacji do właściwych organów.
• Sporządzanie zawiadomień do odpowiednich organów oraz monitorowanie zmian w regulacjach sankcyjnych.
• Przygotowywanie i cykliczna aktualizacja oceny narażenia na naruszenie środków ograniczających.
• Regularne przeprowadzanie screeningu bazy klientów oraz transferów środków pieniężnych.
• Testowanie, weryfikacja i kalibracja systemów screeningowych wykorzystywanych do sankcji.