Analityk/ Analityczka AML

Analityk/ Analityczka AML

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.:AML/11/WAR

Twoja rola

• Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.

Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku

• Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych
• Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).

Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT

• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Twoje doświadczenie i umiejętności

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
• Bardzo dobrze znasz język angielski
• Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
• Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
• Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
• Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
• Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
• Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole