Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AML

Ekspert/Ekspertka ds. Projektów AML

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.:EPAML/11/WAR

Twoja rola

• Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT
• Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru
• Uczestniczysz w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT
• Uczestniczysz w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT
• Wydajesz opinie i rekomendacje związane z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT
• Rekomendujesz zmiany w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukujesz usprawnień i synergii
• Identyfikujesz i raportujesz ryzyko związane z obszarem AML-CFT
• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Twoje doświadczenie i umiejętności

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
• Bardzo dobrze znasz język angielski (co najmniej poziom B2)
• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym
• Posiadasz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT
• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
• Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
• Dbasz o precyzję i detale
• Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
• Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
• Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole