Twój zakres obowiązków

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
• Analiza dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
• Analiza i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi Banku
• Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Nasze wymagania

• Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
• Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
• Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
• Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
• Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
• Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu

To oferujemy

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

• Pracę w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)

• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania

• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach

• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach

• System szkoleń i programów rozwojowych

• Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy